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Tabla MECI
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| MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI | ||
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I.
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
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ELEMENTO
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PRODUCTOS MINIMOS
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| 1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO | Acuerdos, compromisos y protocolos Éticos | Documentos con los principios y valores de la entidad |
| Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad | ||
| Estrategias de socialización | ||
| Desarrollo del Talento Humano | Manual de funciones y competencias laborales | |
| Plan Institucional de formación y capacitación anual | ||
| Programa de inducción y reinduccion | ||
| Programa de bienestar (Anual) | ||
| Plan de incentivos (Anual) | ||
| Sistema de evaluación del desempeño | ||
| 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Planes, programas y proyectos | Planeación |
| La misión y visión institucionales adoptados y divulgados | ||
| Objetivos institucionales | ||
| Planes, programas y proyectos | ||
| Modelo de operación por procesos | Mapa de procesos | |
| Divulgación de los procedimientos | ||
| Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas. | ||
| Estructura organizacional | Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestion por procesos | |
| Manual de funciones y competencias laborales | ||
| Indicadores de gestión | Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. | |
| Seguimiento a los indicadores | ||
| Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores | ||
| Políticas de operación | Establecimiento y divulgación de las políticas de operación | |
| Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado | ||
| 1.3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO | Politicas de administración del riesgo |
Definición por parte de la alta dirección de políticas para el manejo de riesgos |
| Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas | ||
| Identificaci�n del riesgo | Identificación de los factores internos y externos de riesgo | |
| Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad | ||
| Análisis y valoración del riesgo | Análisis del riesgo | |
| Evaluación de controles existentes | ||
| Valoración del riesgo | ||
| Controles | ||
| Mapa de riesgos por proceso | ||
| Mapa de riesgos institucional | ||
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II.
MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
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ELEMENTO
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PRODUCTOS MINIMOS
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| 2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL | Autoevaluacion del control y Gestión | Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluacion |
| Herramientas de autoevaluación | ||
| 2.2.COMPONENTES DE AUDITORIA INTERNA | Auditoria Interna | Procedimiento de audioria interna |
| Programa de auditoria-plan de auditorias | ||
| Informe ejecutivo anual de control interno | ||
| Plan de Mejoramiento | Herramienta de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento | |
| Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento | ||
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III. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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ELEMENTO
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PRODUCTOS MINIMOS
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| Información y comunicación interna y externa | Identificación de las fuentes de información externa | |
| Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso | ||
| Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía | ||
| Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad | ||
| Política de comunicaciones | ||
| Sistemas de información y comunicación | Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia | |
| Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos | ||
| Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio | ||
| Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad | ||